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La publicación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo:

La publicación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo expresamente establece que: 

Los sujetos obligados han de aplicar las medidas de diligencia debida y éstas tendrán el alcance adecuado a la vista del riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo mediante un previo análisis del riesgo que en todo caso deberá constar por escrito.

Más información sobre la Ley de prevención del Blanqueo de capitales.