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Ley Blanqueo de capitales en la Mediana y Gran Empresa

La publicación de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, de 28 de abril expresamente establece que:

Los sujetos obligados han de aplicar las medidas de diligencia debida y éstas tendrán el alcance adecuado a la vista del riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo mediante un previo análisis del riesgo que en todo caso deberá constar por escrito.

Más información sobre la Ley de prevención del blanqueo de capitales.

¿Quiénes están obligados?

Los sujetos obligados por esta Ley son todos aquellos relacionados en el artículo 2 de la Ley.

Más información sobre los sujetos obligados.

¿Durante cuánto tiempo y en qué formato?

Los sujetos obligados por esta Ley están obligados a conservar los documentos exigibles en aplicación de las medidas de diligencia debida en soporte óptico, magnético o electrónico durante un período mínimo de 10 años desde la terminación de la relación de negocios o la ejecución de la operación.

Más información sobre la duración y el formato de conservación.

ZeroComa y la Ley de prevención de blanqueo de capitales

Con objeto de precisar el procedimiento de conversión de los documentos que hay que conservar, ZeroComa planteó al SEBPLAC si se consideraba que el motor de digitalización certificada de nuestra aplicación EdasFacturas, homologada por la AEAT, cumplía con todos los requisitos que garantizaran su integridad, correcta lectura de los datos, imposibilidad de manipulación y su adecuada conservación  y localización siendo su respuesta afirmativa.

Más información sobre ZeroComa y la Ley de Blanqueo de Capitales.

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