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¿Quiénes están obligados?

Los sujetos obligados más representativos son:

  • Las entidades de crédito,
  • aseguradoras en el ramo de vida,
  • empresas de servicios de inversión,
  • entidades de gestión de fondos de pensiones,
  • entidades de capital-riesgo,
  • entidades de garantía recíproca,
  • actividad de cambio de moneda,
  • entidades dedicadas a giros o transferencia de fondos,
  • establecimientos financieros,
  • promotores inmobiliarios,
  • agencias de intermediación en la compraventa de inmuebles,
  • los auditores de cuentas, contables o asesores fiscales, notarios y registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles,
  • abogados, procuradores, asesores cuando intervengan en la realización o el asesoramiento de operaciones de compraventa, gestión de fondos, valores u otros activos, apertura o gestión de cuentas corrientes, de ahorros o de valores,
  • organización de aportaciones para la creación, funcionamiento o gestión de empresas,
  • casinos de juego, joyeros, anticuarios, fundaciones, asociaciones, …
  • En definitiva, todos los que de una u otra manera intervengan o conozcan la realización de operaciones de carácter económico.

 

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