Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_contact, 1
  • Error loading component: com_users, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1

Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

La publicación de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, de 28 de abril expresamente establece que:

Los sujetos obligados han de aplicar las medidas de diligencia debida y éstas tendrán el alcance adecuado a la vista del riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo mediante un previo análisis del riesgo que en todo caso deberá constar por escrito.

Más información sobre la Ley de prevención del blanqueo de capitales.